Bitcoin ATM Firmaları ve Chainalysis, Halkı Korumak İçin İşbirliği Yapıyor

Nakitten kriptoya işinde liderler, tüm tüketiciler için daha güvenli bir ortam yaratma ve şu anda pek çok kişi tarafından yetersiz olarak kabul edilen uyumluluk standartlarını destekleyerek sektörlerini meşrulaştırma görevinde olduklarını söylüyorlar.

2014 yılında ABD'deki ilk dağıtımlarından bu yana, BTM'ler veya BATM'ler olarak da bilinen Bitcoin ATM'leri ve diğer nakitten kriptoya satış noktası konumları, insanların kripto para birimlerini nakit olarak satın almalarına izin vererek kripto pazarına erişmelerine yardımcı oldu. Geleneksel bir ATM'yi andıran bu makineler, şu anda ABD genelinde 42.000 kurulumu aştı . Asya'daki en yüksek Bitcoin ATM konsantrasyonuna sahip olan Hong Kong'da ayrıca 130 BTM bulunmaktadır .

DigitalMint uyum direktörü ve Cryptocurrency Compliance Cooperative'in önde gelen katkıcısı Seth Sattler, “Bu endüstriyi rahatsız eden hain kullanım vakaları birkaç kolluk kuvveti tarafından iyi bir şekilde belgelenmiştir ve sahtekarlık, yaşlı istismarı ve uyuşturucu ve insan kaçakçılığını içermektedir” dedi. bir haber bülteni.

Bir göre bağımsız raporun sıkı know-müşterini (KYC) ve kara para aklama (AML) protokollerini takip Bitcoin ATM operatörleri az sayıda olmasına rağmen, Soruşturma New Jersey Komisyonu Devlet tarafından yürütülen, hala var Nakit-kripto endüstrisindeki pek çok kişi, yalnızca göz yuman ve kötü aktörleri görmezden gelen, yalnızca minimum müşteri koruması uygulayarak ve çoğu durumda tamamen anonim işlemlere izin veren birçok kişidir.

New Jersey raporu, eyalette kioskları olan Bitcoin ATM operatörlerinin yaklaşık %75'inin, müşterinin bir cep telefonu numarası dışında herhangi bir bilgi vermesini gerektirmeden belirli işlemlerin gerçekleşmesine izin verdiğini buldu. Ek olarak, bu operatörlerin yarısı sadece bir cep telefonu numarasıyla veya bazı durumlarda hiçbir bilgi olmadan 900 ABD Dolarına kadar kripto para birimi işlemlerine izin verdi. Telefon numaralarının toplanmasına güvenmek, genellikle “yakıcı” olarak bilinen ön ödemeli cep telefonlarının yaygınlığı ve erişilebilirliği nedeniyle FinCEN KYC gereksinimlerini karşılamak için yeterli değildir.

Coinsource operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı ve uyumluluk başkanı Bo Oney bir basın açıklamasında, “Ne yazık ki, birçok BTM operatörü, yalnızca bir cep telefonu numarası istemenin, zorunlu KYC gerekliliklerinden kurtulmak için yeterli bir durum tespiti olduğunu düşünüyor” dedi. “Bu tür gevşek hükümler, kötü aktörlerin makineleri hain amaçlarla kötüye kullanmaları için güvenli bir sığınak sağlıyor. CCC, tüm BTM kullanıcılarının ve operatörlerinin yararına düzenleyici gereklilikleri desteklemeye çalışıyor. Bu, sektördeki en bilgili kişilerden girdi gerektirecek ve hepsi de nakitten kriptoya olan alanı tüketiciler için mümkün olduğunca güvenli hale getirmek amacıyla yapılacak.”

Kaynak: forkast.news