Darknet Kripto Karıştırıcı Operatörü, BTC`de 300 Milyon Dolar Aklamaktan Suçlu Bulundu

Ohio'lu Larry Dean Harmon, Darknet tabanlı Bitcoin karıştırma hizmeti Helix'i çalıştırırken 300 milyon dolardan fazla para aklamaktan suçlu bulundu. 

19 Ağustos'ta ABD Adalet Bakanlığı , 38 yaşındaki kişinin 2014'ten 2017'ye kadar Helix aracılığıyla 350.000'den fazla Bitcoin'i aklamaktan suçlu olduğunu kabul ettiğini duyurdu .

Bitcoin karıştırıcıları, insanların Bitcoin'lerini anonimleştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Geçmişte bu, tüm işlemler blok zincirinde kaydedildiğinden ve değiştirilemez olduğundan, insanların Bitcoin defterindeki izlerini kapatmalarına yardımcı oldu. Sonuç olarak, karıştırıcılar suçluların favorisi haline geldi.

Harmon mahkemede, kullanıcıların uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer çeşitli yasa dışı faaliyetler yoluyla elde edilen gelirleri karıştırdığını bildiğini itiraf etti. Ayrıca bilerek darknet ile ortaklık kurdu. kullanıcılarına kara para aklama hizmetleri sağlamak için pazarlar.

Harmon, Helix'e ek olarak, darknet arama motoru Grams'ı işletti, dijital varlık cüzdan sağlayıcısı DropBit'i kurdu ve Harmon'un Bitcoin karıştırıcısının reklamını yaptığı bir Bitcoin medya sitesi olan Coin Ninja'nın CEO'su olarak görev yaptı.

Harmon, savunmanın bir parçası olarak 4.400 BTC'den fazla kayıp verdi (mevcut fiyatlarla 200 milyon dolardan fazla). Harmon'un cezasının tarihi henüz belirlenmedi, Ohio yerlisi 20 yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Önceki mahkeme oturumlarında Harmon, BTC'nin para olmadığını savunmaya çalışmıştı, bu yüzden suçlu bulunamazdı. Onun mantığı, Bitcoin'i hizmetiyle gerçekten karıştırmış olmasına rağmen, Bitcoin para değildir, bu da kara para aklama ile suçlanamayacağı anlamına gelir. Ancak mahkeme başkanı Beryl A. Howell bu iddiayı reddetti .

“'Para' terimi [...], genellikle bir değişim aracı, ödeme yöntemi veya değer saklama aracı anlamına gelir. Bitcoin bu şeyler. Gerçekten de, [Harmon], Bitcoin'in normalde kullanıldığı gibi para olduğuna asla itiraz etmez ve Bitcoin'in bir para birimi biçimi olduğunu kabul eder, ”diye hükmetti yargıç.

Yetkililer uzun zamandır manzaraları ayarlanmış vardı Helix ve Harmon IRS Bilişim Suçlarıyla Birimi, Başsavcı Belize Bakanlığı Belize Ulusal Polis Departmanı ve mikser operasyonda iken en az 2014 yılından beri Harmon ve Helix araştırmak için işbirliği FBI ile. birkaç yıl boyunca.

Şubat 2020'de FinCEN , Harmon'u Bitcoin karıştırıcısını para hizmeti işletmeleri olarak kaydetmeden çalıştırdığı için tutukladı . Suçlamalar için 60 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD'li Vekili Channing D. Phillips, darknet karıştırıcılarının suç aktörlerinin kimliğini gizlemesine yardımcı olmada oynadığı rolü vurguladı ve şunları söyledi:

"Darknet pazarları ve üzerlerinde opioid ve diğer yasa dışı uyuşturucu satan satıcılar büyüyen bir bela. Kimliklerini gizlemeye çalışabilir ve Helix gibi teknolojilerin ardındaki milyonlarca satışı aklamaya çalışabilirler. Ancak departman ve kolluk kuvvetleri ortakları, bu pazarlara ışık tutacaktır. onların faaliyetleri."

Kaynak: cointelegraph.com