Koreli Düzenleyiciler, Kimchi Primine Bağlı 6,5 Milyar Doların Üzerindeki Bankaları Araştırıyor

Güney Koreli bankalar, kripto para birimini arbitraj eden şirketlere bağlı şüpheli denizaşırı para transferlerinde 6.5 milyar doları kolaylaştırmadaki rolleri nedeniyle araştırılıyor. 

Asia Times'ın Pazartesi günkü bir raporuna göre, Mali Denetleme Servisi (FSS), Haziran sonunda önemli miktarda denizaşırı havale işlemi tespit ettikten sonra geçen ay Güney Koreli bankalara soruşturma emri verdi.

Soruşturma, 6,5 milyar doların çoğunluğunun Ocak ayları arasında yurtdışına havale edildiğini ortaya koydu. 2021 ve Haziran 2022, ülke dışına gönderilmeden önce kripto değişim hesaplarından geldi ve bazı Koreli şirketlerin “Kimchi primi (kimp)" ni kullandığını öne sürdü.”

Kimchi primi, Güney Koreli borsalarda yabancı borsalara kıyasla kripto para birimi fiyatlarındaki boşluktur. Yatırımcılar yabancı borsalardan kripto satın alır ve bunları yerel Kore borsalarında kar için satarlar. 

Düzenleyiciler, ülkeden sermaye kaçışını teşvik ettiği için Kimchi prim ticareti konusunda endişeliydi. 

Şu anda, piyasa izleyicisi Cryptoquant'a göre, kimchi primi mütevazı bir + 3.37% seviyesinde bulunuyor ancak geçen Nisan ayı başlarında + 20% 'in üzerindeydi.

Shinhan Bank ve Woori Bank'tan gelen raporlar, havale edilen paranın çoğunun ilk önce yerli kripto borsalarından Koreli şirketlerin çeşitli kurumsal hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

Yerel haber kuruluşu Asia Times'ın Pazartesi günkü bir raporuna göre, bu büyük dövizler yatırımcıların Kimchi priminden yararlanmak için büyük miktarda para kullandıklarına dair kırmızı bayraklar çıkardı.

Pazar günkü KBS haber bültenine göre, havale edilen fonların kara para aklama için kullanıldığına dair şüpheler de var ve havale işlemlerini gerçekleştiren isimsiz şirketlerden bazı çalışanlar tutuklandı.

Yurtdışına gönderilen toplam tutar, fss'nin bankalara konuya bakmalarını emrettiğinde bulmayı beklediğinin iki katından fazlaydı. Asia Times gazetesinin haberine göre, fss'nin artık yurt içi bankalarla ilgili daha fazla yerinde soruşturma yürütmesi bekleniyor ve bu da havale edilen daha fazla fonun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Fss'nin şu anda en fazla miktarda havale yapılmasına izin verdiği için Shinhan ve Woori'ye karşı yaptırımlar çıkarması bekleniyor. Asia Times, FSS başkanı Lee Bok-Hyeon'un "Döviz işlemini ciddiye alıyoruz ve yaptırımlar kaçınılmaz.”

Shinhan ve Woori'de yerinde soruşturmalar devam ediyor ancak Ağustos ayında tamamlanacak. 19.

Kaynak: cointelegraph.com