Sahte Kripto Varlıkları New Jersey Bekçisi Tarafından Kapatıldı

New Jersey Menkul Kıymetler Bürosu tarafından toplam beş sahte kripto yatırım şirketine durdurma ve vazgeçme emri verildi. Bu, bekçi köpeğinin, naif yatırımcıları sahte kripto fonlarına çekmek için ortak yatırım dolandırıcılıklarını kullandıklarını keşfetmesine bir cevap olarak geldi. Kırmızı bayraklardan bazıları belirsiz kar vaatleri, sahte müşteri onayları, sınırlı ve yanıltıcı açıklamalar ve şirketin ilkelerini belirleyememeyi içeriyordu.

Tüketici İşleri Bölümü Müdür Vekili Sean Kneafsey, katılımcıları yatırım yapmak istedikleri kuruluşları daha kapsamlı bir şekilde araştırmaya çağırdı.

Google'da görülen kripto reklamlarının arkasındaki şirketlerin Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FİNCEN) kaydolması gerekir. Krediler ve ICO reklamları yasak olmaya devam etmektedir ve tüm yerel ve federal yasalara uyulmalıdır.

Hileli kuruluşlardan en az üçü New Jersey yatırımcılarını fonlarından dolandırdı. Toplu Yatırımlar menkul kıymet alımı için 74.900 dolar değerinde bitcoin alırken, Forte Trade Limited 3.300 dolar alırken, Dilna Investments Limited bir New Jersey yatırımcısından 11.000 dolar aldı. Her durumda, yatırımcı para çekmek istediğinde, fonların serbest bırakılabileceği iddia edilmeden önce ek bir ödeme talep edildi.

Diğer iki varlık olan Real Bit Core Mining ve Filefixation'ın web sitelerinde yanlış müşteri referans verileri gösterdiği iddia edildi.

New Jersey düzenleyicileri kripto dolandırıcılarıyla zaman kaybetmiyor

Bu, New Jersey yetkililerinin devlet menkul kıymet düzenlemelerini ihlal eden kripto para birimi kurumlarıyla ilk kez sıkı sıkıya bağlı kaldıkları bir durum değil. New Jersey Menkul Kıymetler Bürosu, yatırımcılara kayıt dışı menkul kıymetler sunmak için 2019'te Zoptax ve Unocall'a kenetlendi.

BlockFi kısa süre önce New Jersey Başsavcılığı ile sıcak suya indi ve faizli hesaplarında bir durdurma ve vazgeçme emri aldı. Vermont, Teksas ve Alabama'da da benzer bir resepsiyon aldı. BlockFı CEO'su Zac Prince, o sırada BlockFı Faiz Hesabının bir güvenlik olmadığı konusundaki tutumunu sürdürdü.

Ciphertrace, büyük kripto hırsızlıklarının, hacklerinin ve dolandırıcılıklarının Temmuz ayı itibariyle bu yıl 681 milyon dolar olduğunu bildirdi, ancak bu sayı muhtemelen şu anda 1 milyar dolarlık işarete daha yakın. Hükümetler, kripto dolandırıcılığıyla mücadele etmek için analitik araçlara giderek daha fazla yatırım yapıyor. Blockchain işlemlerini isimsizleştirmek için kullanılan üç yaygın yazılım aracı CipherTrace, Elliptic ve Chainalysis tarafından geliştirilmektedir.

Kurbanlar ortaya çıktığında yardımı dokunuyor. Bir örnek, dolandırıcıların kripto teslim edilirse potansiyel iadeler konusunda çirkin iddialarda bulundukları Hindistan'da meydana geldi ve polise şikayette bulunulduktan sonra tutuklama yapıldı.

Kaynak:beincrypto.com